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        2020年5月至2021年期間,被告人方某等31人從商家處購買快遞地址信息、車輛檔案信息、機主信息、住宿記錄等公民個人信息后轉賣給他人,違法所得60余萬元。被告人陳某明知是出售公民個人信息的犯罪所得,仍幫助轉移贓款6000余元。

        本網邀請宜興市檢察院第一檢察部副主任王敏結合案例和大家談一談如何從一個“中間商”挖出一條黑色產業鏈。

      央視12套《社會與法》報道片段

        蘇檢君:本案是如何案發的?

        王敏:2020年2月,被害人被其債主王某堵在酒店房間要債,王某在要債過程中稱可以查到被害人所有信息,被害人懷疑自己信息被泄露到公安機關報警。在公安機關偵查過程中發現,王某是在土豆軟件上向方某購買的快遞數據和開房信息。由此以方某為中心人物展開偵查,挖出了一條黑色產業鏈。

        蘇檢君:哪些信息會被買賣?

        王敏:買賣的信息種類很多,快遞收寄地址、車輛檔案、電話機主身份信息、開房記錄、交易信息等等不勝枚舉,凡是和特定自然人相關的信息都可能成為買賣的對象。

        蘇檢君:該案中被告人具體是如何買賣公民個人信息的?

        王敏:被告人通過QQ、微信、土豆、蝙蝠、電報等聊天工具聯系上下家,傳遞信息內;利用微信掃碼、支付寶掃碼、支付寶口令紅包等方式進行收付款。利用蝙蝠、電報等有“閱后即焚”、雙向刪除等特點,通過掃碼和口令紅包,甚至網上找人代收款方式逃避公安機關打擊。他們大肆買賣公民個人信息,價格從幾十元到幾千元不等。

        蘇檢君:請介紹一下該案的法律適用情況?

        王敏:方某等31名被告人違反國家有關規定,向他人出售公民個人信息,情節嚴重,行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二十五條第一款的規定,均以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規定,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

        蘇檢君:檢察機關對被告人的犯罪行為如何審查定性的?

        王敏:提前介入階段,我們圍繞該案存在的公民個人信息是否真實、上下家關系、違法所得是否明確等核心問題,提出補證意見,并全程跟蹤,快速找出本案的上下游,偵查機關前往內蒙古、浙江、四川等地將犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。抓獲后指導公安機關及時扣押涉案手機49部,電腦4臺,逐一勘驗,全面提取涉案人員在QQ、土豆、微信等社交軟件中的聊天記錄、買賣公民信息的具體內容以及支付寶、微信交易流水等重要證據。2021年8月,案件移送至我院審查起訴。經審查,售賣信息涉及到上游郵政快遞公司、通訊公司等行業內鬼8人,下游涉及到二手車抵押公司、催收公司等行業20多人。在全面核查、梳理全案26冊證據時,又成功鎖定2名進行公民個人信息交易往來的漏犯,并依法追訴。

        我院以涉嫌侵犯公民個人信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法對跨省販賣公民個人信息的方某等32名被告人提起公訴,經法院分批開庭審理,依法判決方某等30人拘役二個月至有期徒刑三年六個月并處罰金八千元至十二萬元不等(蔣某和吳某案件還在進一步審理中)。

        蘇檢君:檢察機關在嚴懲犯罪的同時,如何延伸辦案觸角推進社會治理的?

        王敏:在辦案過程中我們發現,掌握著大量公民個人信息的行業內部工作人員面對金錢誘惑,時常鋌而走險,收集、竊取、售賣公民個人信息的情況屢見不鮮。由此我們對存在內鬼的快遞公司發出了檢察建議,在內部管理制度和操作流程、泄密舉措、定期進行安全法治教育和培訓等方面提出了建議??爝f公司在收到我們的檢察建議后進行了針對性整改,出臺了規范性的文件,推動了行業治理。

        蘇檢君:預防公民個人信息泄露,檢察機關還有何建議?

        王敏:網絡已成為生產生活的新空間,在此背景下,公民個人信息更加容易被泄露。一方面,公民個人一定要增強自我保護意識,做到防患于未然;另一方面,對房產、通訊、銀行、醫院、快遞等擁有大量公民個人信息的重點單位要強化監管,避免竊取、倒賣公民信息的“內鬼”出現。

        同時,還要對一些敏感信息采取多層加密、分級保護、全程留痕處理,避免出現安全漏洞,給不法分子和黑客以可乘之機。對倒賣公民個人信息的犯罪分子,要依法追究涉案人員的法律責任。

      (感謝宜興市檢察院王敏、唐健對本文的大力支持)

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